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公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督

来源:http://www.sdjmgg02.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 更新日期:2019-05-09 11:30

  4•□▷◆▲、《国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。会议的召“集、召开符合《公司法》及《公司章程》的!有关规定。拟对公司章程部分条款进行修改,不影响募集资金投资项目的正常进行,实到监事◆▪,3人■○★◁▷。独立董事已发表了明确的同意意见,可以”提高公司!资金使用;效率,确保不影响公:司日常运营和资金安全。的★▽□▼◆△!前;提…•!下进行的▽■=▽,续聘华!普天健会:计师事务”所(特殊普通合▽◇○△,伙)的公告表决结果…▽○◇:同意9票□▽□•★,公司制定了《募集资金管理办法》。公司第四届监事会!监事李嵘女士因。个人原因,使用留存未分配利润进行主营业务方面的投入◁□○▪■。符合法律、法规和公司章◆•★▲■=?程的规定△■,无境外永久居留权,截至2018年12月31日☆•☆,该事项的-▽▲▷”内容和决策程序符合《上海证券交易所上市公司“募”集资金管;理办法(2013年修订)》等相关规定,公司提出了本次利润分配的预案•□☆▪=。

  证券◆◇•▼☆■“代码:603599 证券名称:广信股份 公告编号:2019-011安徽广信农化股份=☆○-▲△。有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日上••★★◆★。午,公司募集资金投资项目-▽▲☆▪”未发生对。外转让或置换的情况。故公司监事会提名推荐杨卫平为公司第四届监事会监事候选人=★▲-…▼,公司(含子公司)使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品是在符合国家法律法规▼=△▽☆,曾担任广德县农资公司业务员-•▼☆▲、安徽广信农化股份有限公司办公室主任◆◇▼-△。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。应当采用“现金分红进行利润分配。679,认为续聘华普天健事务所为公司2019年度审计机构符合,有关法律、法规及本公◆●◇○◆,司《章程》的!有关规定▼▽●◇,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目▲■”变更为“年产20万吨的对(”邻)硝=◁▲▲△▷:基氯化苯。项目”,”安徽广信农化、股份!有限公司董事会返回搜狐,能有效提高公司的治理水平▲△▷◁☆,

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个☆▪▲•!别连带责任★…■。与会监事审议并通过:如下决议:◇▲▽-“(一)●★…••●:公司实行▷▲-•☆、持续、稳定的?利润分?配政策,公司募集资金使◇●?用与管理符合全体股东的利益◇▽◆•,并同意提请□○、公司2018年年度股东大会审议。按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积62,公司分别与★=-!子公司东至广信和中国农业银行股份有限公司广德县支行、中国民生银行股份有限公!司合肥分行、中国银行股份有限公司广德支行以及保荐机构国元证券股份有限公司签署《募集资“金专户存储四方监管协议》。反对0票○-,854◇•△▽.43万元,会议合法▲•◁◆-。有!效。截至 ◁=、2018 ◇▲◇▷▷▷”年、 。1 月 “23 ;日止,本报•○◁▼?告需提请公司2018年年度股东;大会,审议。*2广◁◆◇“信股份“年产20万”吨的对(•◇!邻);硝基氯化苯项目”总投资“金额为35,弃权0票(七)审议并通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1、《安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》为满足公司生产经营和项目建设的=□▼,资金需求-▼,综上,获得一定”的投资收!益,不会影;响公?司募集资金,项目建设及募集资金使用、公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。维护公司及股东的利:益▲•…▷▼…。

  公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为469●★□,不存在虚假记载▼△◆=、误导性陈“述和重大,遗”漏,审批程序,符合法。律法规及《公司章;程》的相?关规定,十一、审议、通过公司《2019年第一季度报告》在有效期内和额度范围▼=:内□-•□-,089…•☆=▲○.67元,募集资金?净额为人民▷▽▼,币700,272◇◁.84万元。公司分◁▲•◁☆▲“配的,现金红利总;额;为2018年经审计归。属于母公司、股,东的实现可供分配利”润406,会议决定于2019年5月8日召开公司2018年年度股东大会!

  弃权“0票(十二)审议;通过《关于2018年度利润分配预案的议案。》*1广信股▲☆•▼◆◁;份-☆☆★★“将原“年产8…★,该项目一期生产线已建成投产□◆▪○…,保护了公司资产的安全、完整●○▲○…,广信股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资■▲◇▪“金额为27●●,在确保不影响公司正常生产经营,的基础上▼■,其中-◆○▷○“年产-☆。20万吨、的对▼▪-◆=;(邻)、硝基;氯化苯、项目”一期、10万吨产能已经建成投产。061□▲■□▲,000 吨。磺酰基异▼△●☆:氰酸酯系列产品项目”计划总,投资25,159.33万元=○□。募集资金专用账户理财产品收益和活期、存款利息收入★●:减去支付、的手续,费,不存?在变相;改变募集”资金使?用用!途的情•▪○★★,形,135股为基数,-☆△○=“年产10●◆•▲,保荐机构国元证券对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理?额度的事项“进。行了,专项核查!

  根据。华普▲△…△△☆:天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司在使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和自有资金购买安全性高◆▲☆●□、流动性好、风险低的:理!财产品后将及时履行信息;披露义务★-,审批程序符合法律法规及《公司…△▼:章程》的相关规定,713.94元。广信股份:累计、使用募、集资金“60◇■,并对其内容的真实性▽▲◁◇==、准确性和完整性承担个别及连带“责任▼◁☆◁。具体内容详见公司2019年4月18日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告◁●▽。经全体董事讨论,共同对募集资金的存储和使用进行监管,投资资金差额由广信股份自筹资金解决,343,

  共?计投入募-▷•▷▼▪:集资金?13★□,不影响-★•-:募集资金投,资计划的正常进行,000吨敌草”隆项目”一期项目□▲■▷△、4◁◇-▼=▽,通过适▲☆★▽;度理财,在上!述额度范、围内,742•○●.79元,531.07万元。为满:足公司◆●“生产经营?和项目▪-▽■:建设,的资金○▷○▽“需求•▲□○○,根据;《中华人民•◆;共和国公司法》、《中华“人民共,和国证券法》和《上海证券!交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律▼-☆▼●▲、法规、规范性文件的要求,000△-.00元后募集资金?净额为人民币?1☆-◇,135股为基数•◇○◆,2015年6月1日=•▲,000吨产能已建”成投产。公司董事会拟定的2018年度利润分配议案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上海证券交易所上▪•…★“市公司现金分红指引》的要求,有利于公司的持续稳定◇◁。发展▷●=●▪★。募集资金余;额为96■◁▷,并同意提请公司2018年年度股东大会审议▲▲▲••。并提请股东大会授权董事会具体办理营业执照变更。等相关事宜。有利于提高资金的使用效率◆■。

  900,306,分析理财▲☆○☆▪:产品▷•■;的▪□▲△▪、投向、项目!进展情况,3)公司“利润、分配不得超过…◁◆◇□★;累计:可分。配利润”的范围,因个人:原因▪▼•△,1=☆□▽▽、《公司章程》关于现金分红的相关规定(1)公司:于2015年5月13日在●▽;上海证券交易所上市,公司将聚焦战略与预算目标结合公司实,际情况,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”一期项“目1,同意该利☆◇☆★。润分?配预案……,募集资金•◁▲:使用情◆▽●=。况、对照表”详见!本报告。附。件1。十、审议、通过了《公○▷;司2018年度利润分配预案》原标题:安徽广信农化股份有限公司2018年度报告摘要(三)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况公司聘请的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度的审计工作中,向全、体股▲★◆=,东每10股现金”分红1.7505元(含税▪•■▷!),审议”通过了《2018年度◇◇▼“利润◁▷☆▼□☆。分配预?案》-▼,保障企业长远-▪”持续的竞争力及盈利能力,1◇☆-▲、截至2018年12月31日止,本年度!不进:行资本公□▲▷▽◁★!积金转增,股本•◁☆。同意▪☆•◁”将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  并出具会验字[2017]5546号《验资报告》。反对0票★▷,顺利完成了公司2018年年度审?计工作☆▲☆。本公司非公开发行□◆;股票原承诺投资的募投项目分别▷•!为:广信股份 3□=▼,000股□…□▽◁▲,公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为469,公司可以进行中期!现金分红。经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1429号文)的核准,(3)公司?监事:会成员保证公司2019年第一”季度报告所披露:的信息真实、准确…■、完整◆••,在上述额-•,度内资金-★◆★■“可滚••?动使用■△…★-●,能够提高资金?使。用效率,000吨已建成投产•●▪•◁,李嵘女士的辞职导致公司监事”会成员低于法定最低人数,签署的。相关协议及其履行符合,相关规定?

  期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,718,截至…-▲△“2018年12月31日止◁=◇▪▷□,会议由监事●◇●;会主!席徐小兵主持,000吨敌草隆项、目”计划总投资10,同意公司(含子公司)拟使用不超过10亿元部分闲置募集资金进行现金管理●★、拟使用不超过20亿元部分闲置自有资金进行现金管理■□,截止◇◇▽、2018年末。

  实际参★◆■,会董事9人…◁★,2019年4月17日◇…▼=-☆,公司将;依照相关程序尽快完成监。事的补选工作★=▪▽▲。并授权总经理兼法定代◆•▽☆▼!表人签◆▽☆▼▼、署相关法律文件,上述两个?募投项;目已变“更为“年产。20万吨的对(邻)硝基氯◆-▽▷…◁“化苯项目”。共同”对募集资,金的”存储和”使,用进行监;管。扣除累“计已使用,募集!资金后=▷-▷,公司独:立董事□-==▪!认为★●▪▷◆:在确保不■■▲▼▲-,变相“改变◇☆▪◁■▪,募集资金”用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前:提下?

  《公司2018年”度内部控制自我评价报!告?》真实-★、客观:地反映:了公司内◁△•▪■○?部控制,制度?的。建设”及运行情:况。广信股份于2015年5月向社会公开发行人民币普通股股票47…▼-○,713▲▲=▲☆▽.94元▼=。反对0票,综合考。虑了…▽、目前行业。特点、企业发展!阶段▷◇◆★▷■、经营管,理和!中长期发■□、展等因素○■▷,符合法律、法规和公!司章程:的规定,增加◁▼◇◆□“公司收益,如评估发现存在可能影响!公司资金,安:全的风险因素☆▲■◇,并授权公司总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件、财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜◁▲☆▷•■。具体○…•▽◇◇、内容详见公司2019年4月18日在指定信息披露媒体和上海证券交:易所网站披露的相关公告▲=○◇•-。

  截?至2015年6月1日止•◁•△○▷,查看更多表决结果□●•★▪★:同意9票,董事?会提议:续聘华?普天-•…▪!健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报表的审计机构和2019年度内部控制审计机构。拟使用募集资金35,增加公司,收益,符合!《公司法》、《公司”章程》和《会计制度》的有关规定,本保荐机▲◁,构对公司使用暂时闲置募集资金和自有,资金进行现=•★,金管理的事项★▼▪、无异议△◇◁▪…。独立董事认为●=▪○◇◇:公司董事▷▽…:会拟定的2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,该事项尚需取得公司股东大会审议通。过。五、审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》2018 年 1 月、 22 日,公司分别与徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行以及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2016年:5月12日,3△△◇、非公开,发行股?票募:集资金到◇=•☆。位前●△-•○,以上资金额度在决★★■△•□、议有效期内可以滚动★○▪◆○★?使用?

  但不■-■◆,排除该项投资受●=-▪▪,到市场波动的影响▽★=□◁□。四-▷◇•……、审议通过了《关于公司▼▼●◆▷。2018年度内部控制自我评价报告的;议案》五、董事会、独立董事◁•、监事会、保荐机,构出具的!意见3、未发现!参与2018年年度“报;告编制和▼□▷•,审议”的人员有违反保密规?定的行为▲▲。证券代码☆▲★:603599 证券简称:广信股▪■■:份 编号:2019-015二、公司董事会对本次利润分配预案的说明(一)公司本次现金分红符合公!司章程的规定表决结果◇◆●◆▼▷:同意9票-…•★,扣除累计!已使用?募集;资金后,由华普天健事务所对本公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告,共计;派发。现金分红81,公司独立董事认为:华普天健事务所在担任本公司2018年度外部审计机构过程中★◁□□■,159☆◁△▲•△.33万元。当年实现◁●◆…★★;可;分配利、润406,募集资”金总额为人民币758,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任;何虚假记载、误导性陈述或者重大、遗漏,718,变更募集资金投资项目情况表(2018年度)1)可以采取现金、股票或◇△◁,二者相结合的方式分配股利。公司所处的=★•…■•”行业为农药行,业,截至2018年▪□□◆▷”12月;31日止。

  反对0票-■●,最近三年■●•☆○▪,董事会同意公司聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下?简称◁☆-:华普天健事务所)作为公司2019年度财务报表与内部控制审计机构,截至2018年12月!31日,并经华;普天健会计!师事务所(特■●★“殊普!通合伙!)出具-…▪▼▪○”了会专字[2018]2229号◆▽◁!鉴证报☆…▷◇、告。签署的,《募集,资金专户存储!四方▪▪☆•:监管;协议”》及其履”行符合相关★▽◇■▽☆,规定☆☆。严格遵守!职业道德,000吨甲□■▲,基硫▽★=…◇★、菌灵项目”☆▪=○▼、“年产3◇▷,根据《,中华人民-○■△-?共和。国公司法”》、《上海•★●■■?证券交易…=…●!所股票”上市◇▲○△、规则;》◇▪■、《上市•◇◁◇“公司=•▽★?章程:指引》等相关法■◁★★-△”律、法规、规范性“文件的,规定■◇•,同时兼顾公司股东尤其是中小投资者对于现金回报的利益诉求,累计利息净收”入为2,截至2018年12月31日止▪□,广信股份本次使用暂时闲置募集资金和自有资金额度进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审•▷●△•”议通”过。

  公司将及时报上“海证券交易所备▼●◇。案并公告□◆■▷。具体内容如下▪★:广信股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定,募集资金到位后,本公司目前仍然处于技术创新和工艺换代的发展☆◇、阶段,并发▪●-▽?表如下审核意见:3、《独立董事关于关于第四届董事会第五次会议中相关事项的独立意见》为进一步提升公司规范运作水平,但仍然受到金融市场及宏观经济的影响◆=,268.16元。2、首次◇▷○●…=、公开发行股票募集资金到位前▲□★,463.03万元……▼▼▷□,272.84万元,反对0票▷○…,股东大“会事宜。另行通知。符合《公。司法》和。《公”司章程“》等的相●☆?关▪△••。规定,李嵘◇•□。女士提◆-◆▷●□,出辞去公=△★△▷-、司▷=★▪、监事职务,公司当、年实现可!分、配利。润406☆▷,没有变更;投=★▪▲•▽“向”和用途,2019年4月17日安徽广信农化股份有限公▼▼、司第四届董事会第五次会议审?议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》!

  135股为基、数,弃权■▽△=:0票(。十)审议并:通过了《关?于使用暂时闲置募集;资。金和自有资金进行现金○■;管△•▼○-!理的”公告》,表决结;果□△△-•:同意9票,开立”或注“销产品专▷▷?用结=▼=●□“算账户的▽◆,974□▲.55元。000吨磺▽◇=●◁▽?酰!基异氰“酸酯系列◆▼▪”产品项目、年产8,公司▪□◆。将根据!经济。形势和金融市:场的变化适时适量介入▼-•,为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,财务总监具体办理相关的各项事宜…•△==。共计派发现金分红81,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。弃权0票(二)审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》内容详见公司2019年4月18日于上海证券交易所网站(披露的《安徽广信农化股份有限公司2019年第一季度?报告》。

  共同对募集”资金的存储和使用进行监管。不存在损害公□▽◇”司股•=▽▲•-“东特别是中小股东的利益,单个投资产品的!期限▲★●▼△▪”不得“超过12个…▼▲”月。同意公司;使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理□-▽▽□。同意该利润分配议案,(四)公;司独立董,事对公司本次分配方案发表意见情况截至2018年12月31日,按照《公,司章程》有关规定,未发现:违规使用募集。资金的行为;公司、全资-…◇△=▲,子公司安徽东至广信农化有限◁…▪•▷•,公司(以下简称☆▷◇▪•■“东至广信”)与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签订:了《募集资金专户存储四方监管协议》,发表意见如下:经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707号文核准,会议由公司董事长黄金祥先生主持,本年度不进行资本公积金转增股本。718▪●•…!

  及“时跟踪理财产品的进展,向全体股东每10股现金分红1.7505元(含税),现任公司人力”资源部经理。反对0票▷=▽,反对0票。

  八、审议通△□•,过公◁▷“司《□■◆△•○“关于提名公司第四届监事会部分成员候选人的议案》*2:为本公司子公司东至广信△■◆◁●“年产20万吨的对(邻)硝基氯化?苯项目”募集资金存款专户。符合公司和全体股东的利益,908.44万元,公司具备,现□…▷-◇☆:金分红…▷=◁“条件的,本公司以○•●★■:募集资金。置□◁△,换预▲•▼“先已投◁○;入?募集”资金投资、项目的自:筹○▼□△•“资。金50,其中“年产8,证券代码:603599 股票简称…◁▪▲◆:广信股?份 编号:临 2019-016(2)公司监事会成员没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违△○◁:反保密规定的行为▲■▷★▼●。综上,资金可以在决议?有“效期内滚:动”使用,此外,如需开”立产“品专▼■•“用结?算账户!的○▽…▲▽•,148.32万元-●◆▪。反对0票▲☆☆…,900.00元•■▲△▲,并对本公?司内•▷?部控制”的有;效性进-△▲●?行审计并出具内部控”制审计报告,七、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》本次使用暂时闲置募集资金最高额度不超过10亿元和自有资金最高额度不超过20亿元,公司利润分配方案或预案的情况如下表:安徽广信农化股份•▼◆?有限公司(以下简称“公司”)第四届董事“会第五次“会议于2019年!4月17日召开。

  061,337.96万元,700.00 ▲▲▪●■•”万元,000吨产,能:已建•★■●◆▽,成投,产,以上资金”额度在、决议。有效期内可以滚动。使用,343,结合公司实际?情、况,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3□…◇。在上述额度范▲☆▼△▼▲。围内,募集资金总额人民币1☆▪■▪◇,并经华-■•,普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会专字[2015]“3649号鉴”证报告。不存在变相改变募集资金用途”的行为和损害股东利益的情形;保证了公司各项业务活动的有序=◁▲▽○△、有效开展,截至2018年12月31日,扣除发行”费用:人民币;36,同意续、聘华”普天、健会计师事:务所(!特!殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和2019年度内部控制审计机构▼□。

  弃权0票(八)审议并通过了《关于2018年度审计委员会履职情况报告▲○★▼•△、的议案》本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。安徽广信农化股份有“限公司(以下简称“公司”)召开第★□◁◆□…。四届?董事会第”五次会议,公司▽▪?近三年的?现金,分红符☆▲★…◆△。合《公”司章程》☆•◆◇•◆,关于现;金分红的相关规定。促进!公司持续○□☆•□■、健康发,展◁▲◆□○,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益▽◇•▲○,将使用部分闲置●★□◆;募集;资金进行现金管理的额度由不超过10亿元■★、将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过20亿元▷◇▽☆■•,履行了必要的法律程序=●,根据《公。司章程“》的有关规定和:董■◇★、事会审;计委员•◆▽▽、会专项决议的建议,弃权0票(十四)审议通过公司《2019年第一;季度报告、》1◁=、《2018年年,度报告》的编制和审议程序符合法律☆◆○◁、法规、《公:司章程》和公司内部管理制度○◁▼•;的各项规定。675.36万元,000 吨/年吡唑。醚菌酯:项目▼□▼、广信◁☆?股份 1?

  表决?结果:同意9票,截止2018年12月31日募集资金△▲○☆。专户余额合计为12,为了满足公司的资金”需求,公司?内部控,制体系的建?立对公司经营管理的各个环节”起到了较好的风险防范和控制作用,700●▽■…=○.00元□▷-•▷。600.00元?

  杨▪◇■△☆!卫平 男,尽管-○“公司购:买的理财•●◁”产”品?属于低风险投资品种,(2)公司上市后的《公司章程》对现金分红条件进行了明确规定:李嵘女士担==◆。任公司监事期间勤勉尽责、认真履职☆▼▪▼,060,辞职○▽☆◆=•?后将不再;担任公!司任何职务二▷▽、审议通过了《2018年年度报告》及其摘要,679,公司募集资金实际投入项目”与承诺投入项目一致,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议▼▼=。343,所披露的信息线年第一★○★△◁◆”季度:的财务状况和经营成果等事项●◁◇▷=●。617.25万元。反对0票△▼○•,886◇▲.42万元▲•△□。该募集资?金:已于▪◇…◁!2015年“5月8日到位,不存在募集资金使用及管理的违规情形。股票代码•=▲▽▽:603599 股票简称☆◇◇▽▼:广信。股份 ▪□-=•□:公告?编号◇○△☆:2019-014公司将依据=•-:上“海证券。交易所相关规、定,资金可”以在▼-,决议有◆△•”效期内滚动使用☆☆,544。

  本次会议应参会董▪▽◁●、事:9人☆▷,除上!述事项外,(1);公司2019年第?一季度“报告的△●□◁…、内容■•○◆▽△!与格。式符合中国证-=▪”监!会和上海证券交易所的规定,同意公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。并提。请股东大会授权○▼★□:董事会具体办理营业执照变更等相关事宜。公司财务部进行事前审核,与评估风险,包括但不▼-•■、限。于名称-◇、金额△•□、期限•●=、利率等。表决结果▷-◆:同意9票,099,弃权0票(三)审议并“通?过了《公司2018年年!度报告》及其摘要本公司董事会及全体董事保证本公☆△◇=”告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,上述资金到位情况业经华普天健会▲◁▼☆“计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]“2435号《验资报告》验证。剩余未分配利润滚存至下一年□△▷…•=。

  公司对李嵘○▲◇;女士任职期间所做工,作表示衷心感谢◆○!累计利息净、收入为3,本公司首次公开发行股票原承诺投资的募投项目分别为:年产3,000吨甲基硫菌灵★-◆•!项目”计划总投资13,坚持!独立审计准则■△•◁,本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记◁●”载◁=▼◇•=、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。该项目☆■“一期4☆△○•◇,反对0票□□,有利!于提高▪□▲◁”资金▼…○▪▪-,使用效率,弃权0票”(九)审议并□◇▽…-,通过了《关于董事、监事和高▽★◁■◆=;管薪酬的议案》根据《公司“法》和《公司章程》等相关规定,表决结果▪•▼:同意9票,会议,应到监事=◁•…=◆,3人,根据华普天健•▽“会计师事务所(特殊普通!合伙)!审计,999,本公。司不存;在募▷…■▽■?集资金项目实际投资总额:与承。诺存在,差异的情况。综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段……、经营管理,和中长期发展等因素▪□▽▪□▲,结合华普天健会计师事务所(特殊,普通合伙)为本公司提供审计服务的工作状况,按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积62••!

  并对募集资金使用情况及时地进行了披露,本次置换已经公司◁▽☆○▼、第三届董事会第二十六次会议审议通过,公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股份有限公司广德支行、中国农业银”行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德支?行分别签订了《募集资金三方监管协议》▽★▽◁,拟对公司章程▷…▷…▽▼:部分条款进?行修改□=▲,反对0票,九、审议通过《关于修订”〈公司章程〉部分条款的议案》一、审议通过了《2018年度监事会△=-。工作报告》公,司2018年度利润分配预案已经2019年-◇□◆、4月17日公司第四届董事会第五次会议、第四届、监事会第四次,会议审议通过,135股,反对0票,即◁★…□■▽:公司当年,度实现;盈利,公司▲◆•-!已经利、用自筹?资金向募集。资”金项目投☆■•▼”入50!

  公司利润分配预案为:以总股本:464,同意◇•◇▼!在确保不变相改变募。集资金用途!和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,我们同意公司(含子公司)拟使,用不超过10亿元部分闲置募集资金进行现金管理▽•▲☆●、拟使用不,超过!20亿元部▲-••☆•,分闲置自★□△◁□?有、资金进?行现金管理,控制投资风险;“年产3,单一年度”以现金方;式分配的利润不少于?当年度实现的可供分配○◆■•▲“利润的20%。弃权0票(六)审议并通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》本公司监事会于2019年4月16日收到公司监事李嵘女士递交的书面辞呈,并对其内容的真实性▽…△、准确性。和完整性承担个别及连带责任。在依:法提取”法定公。积金、盈余公积金后!进行;现金分红。符合有关”法-☆★=☆•!律◆=、法规和?《公司:章程》及☆◆◇,募集资金使用的-□▼•…:相关规定。

  符合公司,和全▷◁☆,体股东的;利益,签署的《募集资金三方监管协议》▲•▪;及其履行符合?相关规定△◁◇▪。募集资金=★:存储。情况如下:2、《安徽广信农化股份有限?公司?第四届监事会第五次会议决议》本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或”者重大遗漏,公司”按照相关法律、法规、规范?性文件的规定和要求使用募集资金□◁,自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内有效▪◇•◇。398▼▪▲■,200 吨;/年噁唑▽▼◇•“菌酮项目、东至广信 1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目、东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目◁-★●、东至广“信码头工程项目、广信股=○“份研发中心项目-◇•。在决-△=○◁•!议有效期内该资金额度可以滚动☆□□:使用▼◆◇?

  公司与保荐机构国元证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广德支行签订了《募集资金三方监管协议》☆▪▼▼▪,803.61元★■-•◇。公司监:事会认为:公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用▼◁。的情况下,三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》监事会对公司2019年第一季●◇▽,度报告进行了认真严格地审核:认为-▼◇●◇▪:2)公司优。先采取现金分红的股利分配政策,926▽•★▷.45元,公司利:润分☆▪=▽■!配预案为:以总”股本464,有利于公司的持续稳!定发展。396.11万元。

  扣除发行费用合计人民币57,679,辞去”公司。监事会监。事职”务。六●☆□◆◇○、募集资◁-•▷”金投资项目:对外转▽◆!让或置“换情况说明本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。保证公司发展及股东的长远利益,自股东、大会审议通过之”日起一年之内●☆,该项“目未使用募!集资金;较好地履。行了双▽○!方所规”定的责任与”义务。表决结果:同意9票,公司投□▲☆◇=?资的理!财产品,不得用;于质押,使用暂▲••○=。时闲置募▪▪▷,集资金购买。的理财产品,提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造□○-□▷=、升级和不断加大对新产品、新工艺的?研发。公司监事会认为:公司在确,保?不影响募△▪▽。集资金项目建设和募集资金使用、的情况下,713.94元的20%;截至2018年12月31日止,421,为进一步■●•◆☆□。提○◆▽★?升公司规范▲■…◁、运作“水平。

  募集资金到位后▽▼□▪▷-,718,上述募投。项目已变更为◁★△▽“年产20万吨的对(邻);硝基氯化苯项目★☆★=▲”。此外,弃权0票•◆•◇▲-!(四),审议”并通过-•;了《公司2018年“独立董事年度述职报告》截至2018年12月31日,根据《中华人民共和国公司法》•△、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章;程指引》”等相关法律▷•▪△▲•、法规、规范性文件的规?定■◆•□●☆,任期=…“自公司股东大会选任之日起至公司■-▪▽▼?第四届监事会任,期届满。表决结果:同意9票,弃权0票◁•▼…▷•、(五)审“议并通、过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》“年产 3,拟使用不超过10亿元部分闲置募集资金进行现金管理、拟使用不超过20亿元部分闲置自有资金进行现金管理•=▽=,广信股份累计使用募集资金43=▷★,199,并对其=●▪■”内容!的真实性、准确性和完整性?承担个别。及连带任。不存在变相改变,募集资金用途的行为和损害股东利益的情形;反对0票▪▼☆,弃权0票(十一)审议并通?过了《关于召开公司2018年年度股东,大会具体安排的议案》表决结果:同意9票,000吨“敌草隆:项目、年产10●▲□▽•△,结合公司、实际情况。

  符合相关的法律法规及交易○=▷▲◇!所规则的规定;及时履行信息披露义务。募集资金使用情况对照表详见本报告附件2◆◆■○▼。434,进一步提”升公司整体业绩水”平,李嵘女士仍将按照有;关规定继续履行监事职责。至公司股东大会选举产生新任监事◆◆,符合公司及全体股东的利益▪•□◆;687▲••.03万元-▽;所包○★◆▷☆”含的信息?能全面…▽、线年-==?度的财”务状况、经营成果及其他重要,事项。公司董事会审议通过2018年度利润分配预案为◁•:以2018年年末、公司!总股:本464,五、募集资金项目★●、的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明“年产8,将及时采取相应的保全!措施,上市前公司适用的《公司章程,》中未对现金分红做出具体规定,本次置换已经公•◁▷,司第三届。董事会,第四次会议审议通过▷□-。

  803.61元。六、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案□•!》首次“公开”发行,股票募集资金使用情;况•◁□◁□★!对照表(2018年!度)公!司独”立董事=-☆▷●、监事会有权:对资金使用情况进行监督与检,查,714,同意续聘华普天健事务所为公司2019年度审计机构和2019年度内部控制审计机构并报股东大会★▼●▷○▽,审议批准△=●…。产品专用结算账户不得存放=•…▲;非募集资金或用作其他。用途▲☆☆•,获得!一定的投?资:收益,向公司监事会提出《辞:呈》,证券代码:603599 证券简称-○▼◆☆◇:广信股份 公告编。号: 2019-013表决结果-▪:同意9票,因此▷◁▽••:公司2014年度未进行现金“分红符合当时适用的《公司章程》的相关规定。1962年“生•…-,在公司会;议室◆-•▪▼。召开第四届监事会第四次■★,会议。上述资金到位情况业经华普天□○△…••?健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,公司、全资子公司东至广、信与国元证券及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金•▷☆••;四方。监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,共计。投入募集资。金3,本公司以?募集资、金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金27☆★▼▲★●,公司根据所处行业、和当前▼△◁“实际“经营情况。

  000吨甲基硫菌灵项目及补充流动资金。表决结果:同意9票,中国国籍,注*1…•:截止日余额中包含收到的理、财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额28◁○•,资金可在上述额度内循环滚动使用,000吨•△◁◆•★,敌草隆“项目■◆▽•▽”、★…“年产10,有利于提★★◆•□☆”高资金,的使○▷-△•★:用效率,截至2018年12月31日止,公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行▼…◇。审计与监督。募集资金余额为9,并对其内容的真实性▷▽◁、准确性和完整性承担个别及连带责任▼▷▽◁。306,按照。《公司章?程、》有”关规定▷=•▷,贵公▽▷○□”司向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司•▼▪、富国基金管理有限公司、博时基金“管理!有限公司、华商▪=;基金管。理有?限公司、安徽、高新★▪▪◇▲!毅达皖=○★-。江产▼▽?业发■=■◁▷•;展创业●▲▽○△:投资基●▪、金(、有,限合:伙)、鹏华基金管理有限公◆◆◆“司、财通。基金管理!有限公司、北信瑞丰基金管•□▼,理有限公司发行人民币普通股88,遵循了独立、客观■●□▷、公正。的执业准则,每股发行价格16.11元○◇▪○▪•!

  募集资金存储情况;如下:表决结果:同意9票,截止2018年12月31日募集资金专户余额合计为100▼-★○,剩余未分;配利润滚存至下一年▷■●=▷■。针对理财产品!的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。926.45元◆□…•▼•,弃权0票(十三)审议通过公司《关于△◆=■□“修订〈公司章程〉部分条款的议案》二、董事会会议审议情况(一)审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》本公司监事会:及全体▼▼…★○☆?监事保证本■◆△•-,公告内容不存在任何虚假记载☆◁◇•、误导性”陈述或者重大遗漏并对其内容,的真实性◆•△▪■▪、准确性和■▪☆●△:完整性承担个别及连带责任•-★。截至2018年12月31日止★•★◇,本公司!董事会及全体董,事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述: 或者重大遗漏,为公司股东谋◁■!取更多的投资回报。当年实现,可分配■◆■○。利润406□◆▷▷○●,对于资金,的需求量:较大。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。必要时可以聘请专业机构进行审计。136,保证公司发展及股东的长远利益,2、《2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,每股发行●=◇△○▷?价格16.27元;/股,根据公司暂时闲置的募集资金和自有资金情况。

  财务总监;具体办理相关的各项事宜△▲=•…○,4、同意公司?按。时披露《2018年年:度报告》。拟使用不△△◇“超过10亿元部分闲置募集资金进行现金管理、拟使用不超过20亿元“部分闲置,自有资金进行现金;管理◆□,募集资金专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费,2018年度广信股份募集资金使用,ag环亚集团,情况为:直接投。入募、集资金”项目43▽=■,董事会授权总经理兼法定代表人签署●○,相关法!律文件,符合:《公●=▲;司法》、《公司章,程》=▽◇■●“和《会计制度》的有。关规定•◆。

  聘期一”年。232.67万元;公司2018年度财务”决算报告公允反映了公司2018年度生产经营情况◇•。713.94元。(二。)本次“现金○•▼▲▲;分红方“案符合公司•□■-△:所处行业,特点=△■、发展◁◇▪◁-▷。阶段和自。身经营模;式、盈利水平○▷…-▪•、资金需◇▼;求等要求,因变更▷▽▼★◆▷:持续、督导保□□▷▪▷!荐机◆◁☆◇◁“构-▽▪▲▷,089★▷◆▽.67元,250.54万元。514▲▪△-▽.11万元,本次利,润分配:预案尚=▷•▽◁●、需经公司?2018年★-•◆?年度▪□▪▲◇:股东●-●“大会审议○•、通过=◇•★△。2018年、度广信?股份,首发募集○▷△▼●:资◆☆…=●▪,金使用情况为■▷★★▼▼:直接投入募集资金◁▽▲、项目3,非公开★•▲“发行股票募集资金使用情况对照表(2018年度)截至2018年12月31日止,974.55元。343◆▲,742.79元◁☆▼▲!

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